В условиях высочайшей конкуренции и ужесточения регуляторных нормативов, бизнесу критически важно минимизировать риски при выборе деловых партнеров. Компания Deanon уже 6 лет помогает компаниям принимать последовательные и безопасные деловые решения: сервис проводит комплексную проверку контрагентов и компаний, делая деловую среду прозрачнее и надежнее. В перечне оказываемых услуг и прочие для устойчивой работы и безопасности вашей работы!
Для кого могут потребоваться услуги Deanon
Deanon выполняет большой спектр проверок, в том числе проверка документов и правдивости информации, KYC/AML-проверка клиентов, оценка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка открытых источников, репутационный аудит фирмы или человека. А следовательно, обращение к реальным экспертам может потребоваться участникам рынка разного статуса:
- Малому и среднему бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми поставщиками или подрядчиками маленькие компании часто не имеют собственной службы безопасности – Deanon помогает закрыть эту потребность, обеспечивая оперативный и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
- Солидным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при поиске подрядчиков необходима формализованная проверка по внутренним регламентам и требованиям законодательства – Deanon обеспечивает пакет документации и аналитическую отчетность, которая отвечает требованиям комплаенса.
- Финансовым структурам и инвесторам. Перед финансированием проекта, открытием счетов и подписанием сделки инвесторам и банкам нужно подтвердить благонадежность клиента – проверки KYC/AML и глубокий Due Diligence дают возможность структурировать риски и отвечать стандартам регуляторов.
- Юридическим и консалтинговым компаниям. Консультанты и юристы систематически сталкиваются с потребностью получить досье на контрагента для сопровождения сделок либо судебных споров – Deanon предоставляет систематизированные данные и источники, какие можно применять как базу для правовой позиции.
- Отделам снабжения и закупок. При выборе поставщиков критически важно убедиться в их действительной способности выполнить обязательства – проверка репутации, истории исполнения контрактов, аффилированности и финансовой устойчивости снижает риск срывов поставок и мошенничества.
Какие конкретно задачи позволяет решить оценка контрагента
Своя собственная база и постоянный доступ к лицензированным источникам, которые имеются в распоряжении компании позволяют получить не просто выписки из реестров, а полную историю организации и действительные сведения на момент запроса, причем заказчик отлично понимает, на каких именно источниках основываются выводы, получив отчет с подробной аргументацией. В зависимости от задачи (тендер, кредит, партнерство, сделка) формируется персонализированный комплекс проверок, чтобы не платить за лишнее и получить именно такие сведения, которые необходимы для принятия решения. При этом команда экспертов сопровождает клиента на каждом этапе (от первичной проверки до углубленного анализа сложных структур, и охватывает сразу несколько типов рисков:
- Юридические риски. Проверка документации и регистрационных данных дает возможность убедиться, что компания на самом деле работает, не находится на этапе банкротства или ликвидации, а подписанты имеют право осуществлять действия от ее имени.
- Финансовые риски. Аудит финансового состояния и источников финансирования позволяет оценить платежеспособность контрагентов и вероятности неисполнения обязательств.
- Репутационные риски. Аудит репутации и проверка общедоступных источников (OSINT) устанавливают отрицательные публикации, споры в судах, упоминания в реестрах недобросовестных поставщиков и остальные маркеры неблагонадежности.
- Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают удовлетворять стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также корпоративной политике компаний.
- Риски аффилированности. Выявление скрытых связей и бенефициаров помогает не допустить конфликта интересов и алгоритмов с «техническими» посредниками.